Tag: #मनीलॉन्ड्रिंग
नेशनल
गोवा खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा के चर्चित अवैध लोहा-अयस्क खनन मामले में AVS ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियों की 1,023.85 करोड़ रुपये मूल्य की...
नेशनल
हीरा ग्रुप की 159 करोड़ की संपत्तियां नीलाम
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हीरा ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं की 159 करोड़ रुपये मूल्य की...
नेशनल
यस बैंक-एआरसी सौदों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई
यस बैंक से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध लोन ट्रांसफर मामलों की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली...
